新2手机管理端网址(www.99cx.vip):联博以太坊高度(www.326681.com)_2.5亿创“最贵保释金” FTX又起波涛?

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歇业大戏、金融敲诈、政治操弄、2.5亿保释金......近期,FTX前实控人险些以一己之力孝顺了加密资产圈最引人注目的一系列年终大戏,随着其被巴哈马政府正式引渡到美国受审,一连串案件已经初显雏形。那么,今天我们把视线再次集中在这个从种种意义上,踏着加密资产圈的尸山血海缔造了历史,至少未来三年会被频频提及的谁人男子——Sam Bankman-Fried(以下简称SBF)。

飒姐团队今天就从执法角度剖析美国司法部洋洋洒洒十多页起诉书,以及那“前所未见”的巨额保释金,为这一系列案件未来可能的走向做一些剖析,希望以此可以辅助诸多投资人们找准维权之路的准确偏向

一、从被捕到引渡,SFB被控哪些罪名?

FTX的传奇始于SFB胆大包天、连自己都骗的演出,也倒在其未曾悔恨的一意孤行。从某投行媒体对其生长历史的深度挖掘来看,许多意义上SFB都是一个被自身天才、家庭身世、教育靠山和加密圈信仰所铸就的一个足够举世无双的个体。2017年,年仅25岁的麻省理工小天才SBF就依附自身才气和勇敢操作,打破了所谓的kimchi premium(比特币在差异区域生意的价钱异常差值)实现了巨额套利。纵然从今天回望历史,SBF也是唯逐一个乐成完成这一加密资源市场壮举的生意员,该操作使其迅速成为了加密圈的传奇和资源的宠儿,也为FTX日后的悲剧奠基了基础

在FTX崩盘并迅速进入歇业程序后,12月13日巴哈马当地时间下昼6点,皇家警员军队正式逮捕了其首创人兼实控人SBF。作为一个与美国在政治经济和文化等多方面耐久存在高度关联的南美洲岛国,巴哈马司法机关示意:此次逮捕是在美国对SBF提出刑事指控后发生的。在简短的审查SBF是否相符其海内法和引渡相关执法的要求后,将会尽快根据美国司法部门的引渡要求将SBF转移。巴哈马总理菲利普示意:“巴哈马和美国有着配合的利益,应当要求所有与FTX相关的小我私人肩负执法责任,他们可能(在FTX的系列案件中)倒戈了民众的信托并违反了相关执法。”随后,美国纽约南区审查官办公室通过社交媒体平台证实美国审查官已经起诉了SBF。

2022年12月14日,美国司法部审查官正式对外果然了SBF的起诉书,在长达13页的起诉书中,审查官(大陪审团)指控其犯下八个罪名,详细而言包罗:

SBF

面临的八项指控

1.  同谋对客户举行电汇敲诈(Conspiracy to Commit Wire Fraud on Customers)

2. 对客户的电汇敲诈((Wire Fraud on Customers))

3. 同谋对贷方举行电汇敲诈(Conspiracy to Commit Wire Fraud on Lenders)

4. 对贷方的电汇敲诈(wire Fraud on Lenders)

5. 同谋商品敲诈(Conspiracy to Commit Commodities Fraud)

6. 同谋举行证券敲诈(Conspiracy to Commit Securities Fraud)

7. 同谋洗钱(Conspiracy to Commit Money Laundering)

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8. 同谋诈骗美国并违反竞选财政法(conspiracy to Defraud the United States and Violate the Campaign Finance Laws)。

注:SBF起诉书首页

当天,美国众议院委员会就FTX事宜同时召开了听证会,现任FTX CEO兼歇业状师部门展示了FTX一直以来的财政状态——完全没有靠谱纪录。而且将SBF通过给自己发放虚伪贷款抽逃公司资金、套取投资人资金的事宜摆上了台面,进一步为审查官提供了指控SBF一系列犯罪的证据

二、天价保释金是否意味着FTX歇业案仍有希望?

2022年12月22日,FTX首创人SBF在被引渡回美国后果然露面,在纽约接受传讯和保释听证后脱离了曼哈顿联邦法院。在此次的保释听证中,SBF缔造有史以来最高的审前保释金:2.5亿美元,根据今天的汇率盘算,约合17亿4万万人民币。地球的另一头,海内某大型地产公司实控人张先生刚刚在摩洛哥赢球当天才创下的天价保释金(1.29亿人民币,英国史上最高的团结保证金)纪录,瞬间就被SBF秒杀。

在司法实践中,歇业案件总是充满着投资人的辛酸和血泪。从2021年某第三方考察机构的大数据统计来看,在美王法院批准进入歇业重组程序的企业中,重组乐成率仅为不到10%,而进入歇业整理程序的企业,通俗债权人的资产受偿率能到达10%就已经是“宿世修来的好福气”。因此,此次SBF保证金一出,不少投资人(歇业债权人)好像望见了较高比例受偿的曙光——SBF至少照样个能随手交出2.5亿的富翁。

事实是否云云?谜底是否认的。事实上,至少停止今天,SBF及其亲友们并没有向法院现实缴纳任何用度

这就要简朴注释一下美国的审前保释金制度。SBF的保释协议中划定的保释金现实上是一种“在庭审中SBF准许自己会现实出庭的保证”,而且附加一系列在候审限期内,遵守包罗而不限于在人身自由、言论自由、资金使用等特定方面的限制。现实上,该种“担保”,不要求SBF预付保释金才气放置释放,而更像是一份附条件的条约仅在SBF潜逃或无正当理由不出席庭审时,保释金责任才生效

在SBF向法院提交的书面出庭保证文件中我们可以看到,保证责任由四人肩负,现实金额共计2.5 亿美元。现在仅有的两个署名是SBF的怙恃:Allan Joseph Bankman和Barbara Fried,现在法院接受SBF怙恃将自己位于帕洛阿尔托的意向不动产(别墅)作为担保抵押以预期实现保证责任。虽然法院并未披露被抵押的不动产详细价值几何,但据媒体报道,SBF怙恃在美国本土至少拥有400万美元以上的不动产,而在外国可能尚有更多的资产可供执行。

总的来说,SBF的怙恃所肩负的2.5亿美元的保证责任并不意味着其家庭资产有能力直接如数支付该笔巨额资金,由于该保证责任仅会在SBF不推行出庭责任时发生。

三、写在最后

在本世纪迄今为止最引人注目的加密资产圈案件中,FTX歇业重组案将会走向何方尚有待进一步的考察,飒姐团队建议投资人对该案件不要持有过于努力的心态,该案在短期内险些不能能泛起有意义的转机。

而对于SBF小我私人来说,前路崎岖。一方面,曾担任SBF对加密资产冲基金公司Almeda Research CEO的Caroline Ellison(前女友,被指控两项同谋实行电信敲诈、两项电信敲诈的罪名、一项谋害实行商品敲诈、一项谋害实行证券敲诈、一项谋害实行洗钱的罪名)和FTX的团结首创人Gary Wang(亲密小同伴,被指控一项同谋实行电信敲诈、一项电信敲诈、一项同谋实行商品敲诈、一项同谋实行证券敲诈),二人均已认罪并与案件审查官杀青相助(预计将在SBF小我私人案件中充当要害证人对其作出晦气指证)。另一方面,现在FTX的CEO兼歇业状师的John Ray正在为了营造自身与投资人、债权人站在一起的“人设”对SBF举起铁锤

如无意外,SBF本人将会晤临着与其债务相匹配的天文数字刑期,但值得一提的是,SBF父亲Allan Joseph Bankman是美国斯坦福大学法学院久负盛名、著作等身的法学教授,其在司法领域拥有壮大的影响力并有能力为SBF约请足以对比辛普森案的“梦幻状师团”。无论若何,FTX系列案件注定在美国甚至天下的加密资产羁系和司法历史中留下浓墨重彩的一笔,在未来必将深刻影响加密资产羁系系统的确立,究竟,这种加密金融灾难没有人愿意再次履历

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